중외 홀딩스

ESG 평가등급

이사회 구성현황

구분	통합등급	E(환경)	S(사회)	G(지배구조)
2023	B+	B	A	B+
2022	B+	C	B+	B+
2021	B	D	B+	B+

※ 평기기관 : 한국ESG기준원(KCGS)

기업지배구조 규정

이사회 구성현황

번호	제목	첨부파일
1	정관	다운로드
2	이사회 규정	다운로드
3	감사위원회 규정	다운로드

이사회 구성현황

이사회 구성현황

구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	이경하 (의장)	성균관대 약학과 JW홀딩스 대표이사 회장 JW중외제약 대표이사 회장	2022.03.29	2025.03.29
	차성남	서울대 약학 학사 JW중외제약 경영기획실장	2024.03.27	2027.03.27
	최지우	광운대 경영학과 JW홀딩스 최고재무책임자 JW중외제약 경영기획실장 JW홀딩스 재무구매본부장	2023.03.29	2026.03.29
	나숙희	이화여대 약학 학사 이화여대 물리약학 석사 JW홀딩스 JW경영기획실장	2024.03.27	2027.03.27
사외이사	염찬엽	고려대 경영학과 참회계법인 공인회계사 Pine Bridge 자산운용 사외이사	2023.03.29	2026.03.29
	피수영	서울대 의예과 하나로 의료재단 경영 고문 대한 신생아학회 명예회장	2023.03.29	2026.03.29
	이선재	前) BBS불교방송 사장 前) KBS 전략기획실장 前) KBS 보도본부장	2024.03.27	2027.03.27

이사회 중요 의결 사항

이사회 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	찬반 여부
1	2023.02.08	제16기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성
2	2023.02.27	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성
3	2023.05.10	2023년 2차 정기이사회	가결	찬성
4	2023.05.19	자금보충 및 채무인수약정 체결의 건	가결	찬성
5	2023.06.26	제8회 무보증 원화 사모사채 발행의 건	가결	찬성
6	2023.08.09	2023년 3차 정기이사회	가결	찬성
7	2023.11.08	2023년 4차 정기이사회	가결	찬성
8	2023.12.15	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성

감사위원 현황

감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
염찬엽 (의장)	예	現)참회계법인 공인회계사 前)Pine Bridge 자산운용 사외이사	예	회계·재무분야 학위보유자 금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자	공인회계사(2003년~현재) Pine Bridge 자산운용 사외이사(2005년~2017년)
이선재	예	前) BBS불교방송 사장 前) KBS 전략기획실장 前) KBS 보도본부장	-	-	-
피수영	예	現)하나로 의료재단 경영 고문 現)대한 신생아학회 명예회장 前)대한 신생아학회 회장 前)대한 주산의학회 회장	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
자금팀	10	팀장 1명, 매니저 9명 (평균 4.8년)	재무정보 제공
회계팀	7	팀장 1명, 매니저 6명 (평균 3.1년)	회계정보 제공
내부회계관리팀	5	팀장 1명, 매니저 4명 (평균 1.6년)	내부회계정보 제공

감사인의 감사의견

감사위원회 지원조직 현황

사업연도	감사인	내용	감사의견	총 소요시간	비용
제17기	회계법인 세일원	상품 및 제품매출에 대한 수익인식	적정	2,350	330
제16기	회계법인 세일원	상품 및 제품매출에 대한 수익인식	적정	2,696	330
제15기	삼정회계법인	파생상품 평가	적정	2,257	194

주주 구성현황

주주 구성현황

주주명	소유주식 수	소유비율	회사와의 관계
이경하 외	37,112,604	51.18	특수관계인
자기주식수	1,669,001	2.30	-
기타주주	33,726,554	46.52	-
발행주식수	72,508,159	100.00

주식의 총수 현황

주식의 총수 현황

구분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수		135,000,000	5,000,000	140,000,000	-
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수		72,508,159	88,085	72,596,244	-
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수		-	88,085	88,085	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	88,085	88,085	전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)		72,508,159	-	72,508,159	-
Ⅴ.자기주식수		1,669,001	-	1,669,001	-
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)		70,839,158	-	70,839,158	-

집중투표제 및 서면투표제 도입

집중투표제 및 서면투표제 도입

구분	도입일자	비고
집중투표제	-	미도입
서먼투표제	2007.07.03	도입

배당에 관한 사항

구분		FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
주당 액면가액(원)		500	500	500	500	500
주당 배당금(원)	중간	-	-	-	-	-
	결산	90	90	90	90	105
배당총액(백만원)		5,794	5,967	6,011	6,878	7,438
연결 당기순이익(백만원)		-34,178	3,385	4,435	46,482	31,026
배당성향(%)		N/A	176.3	135.5	14.8	24.0
배당수익률(%)		1.42	1.53	2.6	3.25	2.9

제17기(2023년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율

안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석주식수	찬성주식수	반대∙기권주식수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
제1호 의안	제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	40,993,932	40,254,057	739,875	5.48%
					98.10%	1.90%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	40,993,932	40,333,041	660,891	5.48%
					98.39%	1.61%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(차성남)	보통결의	가결	40,993,932	40,328,150	665,782	5.48%
					98.38%	1.62%
제3-2호 의안	사내이사 선임의 건(나숙희)	보통결의	가결	40,993,932	40,328,150	665,782	5.48%
					98.38%	1.62%
제3-3호 의안	사외이사 선임의 건(피수영)	보통결의	가결	39,789,935	39,385,539	404,396	6.24%
					98.98%	1.02%
제4-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이선재)	보통결의	가결	18,800,705	18,137,535	663,170	7.98%
					97.70%	2.30%
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	40,993,932	40,311,231	682,701	5.48%
					98.33%	1.67%